易点天下(301171) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-045 易点天下网络科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 董事会 2025 年 5 月 7 日 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。 根据修订后的《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 5 月 7 日在公司会议 室召开职工代表大会会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，选举产生杨娅 女士为公司第五届董事会职工 ...