本川智能(300964) - 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经过半数独立董事推举，本次会议 由夏俊召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度的有关规定。 本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议： 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具 备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司本次向不特定对象发行可转换债券 ...