上海凯宝(300039) - 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动 资金的议案》。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-024 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意， 本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以通讯表决的 方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理 人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 决议如下： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 董事会同意： 鉴于公司于 202 ...