上海凯宝(300039) - 关于2024年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-027 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第七次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，会议通 知详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-021），具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司董事会于 2025 年 5 月 6 日收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关 于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议 将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户 的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。此次新增的《关 于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》 的主要内容为 ...