富淼科技(688350) - 江苏富淼科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-041 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开了2024 年年度股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事六名、独立董事三名，共 同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会非职工代表监事二名，并与 公司2025年4月27日召开的第三届职工代表大会第四次会议选举产生的一名职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。 同日，经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和 期限，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代 表。现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大 ...