贝肯能源(002828) - 贝肯能源第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-033 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2025 年 5 月 7 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式 召开，本次会议于 2025 年 4 月 30 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 全体董事。 本次会议应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （1） 发行股票的种类和面值 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公 司实际情况 ...