科瑞技术(002957) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-037 深圳科瑞技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2025年5月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025 年5月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公 司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于第四 届董事会第十九次会议审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、 （十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）项议案以及第四届监事会 第十五次会议审议的第（一）、（十六）项议案尚需提交股东大会审议通过后生 效，提议于2025年5 ...