中国高科(600730) - 中国高科2025年第一次临时股东大会会议资料

中国高科集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 三、 宣读并审议： 四、 股东发言、提问； 2 1.《关于取消公司监事会的议案》 2.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 3.《关 ...