四川美丰(000731) - 第十届董事会第二十四次会议决议公告

第十届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-16 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十四次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面文件出具 后，通过扫描电邮的形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议通知发出的时间和方式 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）关于回购股份方案的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，股东会召 开时间另行通知。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2025-18）。 （二）关于"质量回报双提升"行动方案 ...