方盛制药(603998) - 方盛制药第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议决议

本次公司及控股子公司与香港同盛实业有限公司、邓力先生、邓 秋云先生及关联方上海同田生物技术有限公司签订《协议书》符合公 司及云南芙雅生物科技有限公司实际情况和发展需要，不存在损害中 小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 综上，我们同意《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议 案》，并将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议 （2025 年第一次临时会议） 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 30 日以电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁 雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议 ...