方盛制药(603998) - 方盛制药2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2025 年 5 月 20 日 大会主持人：董事长周晓莉女士 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发 区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 议案 1：公司 2024 | | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 2：公司 2024 | | 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 3：公司 2024 | 年度财务决算报告及 2025 | 年财务预算报告 15 | | | 议案 4：关于公司 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | | 议案 5：关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的预案 22 | | | | 控制审计机构的议案 ...