西高院(688334) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

西安高压电器研究院股份有限公司 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-021 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独 立董事 6 名、独立董事 3 名及第二届监事会非职工代表监事 2 名。上述 人员与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共 同组成了公司第二届董事会、监事会。同日，公司召开第二届董事会第 一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会 专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员和证 券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票 方式选举张晋波先生、张文兵先生、孟晨先生、李洁女士、孙云瀚先生、 李 ...