恒兴新材(603276) - 2024年年度股东大会会议资料

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会须知………………………………...…………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程……………………………………...……………………5 | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案……………..…………….………7 | | 议案二：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案……………………….…………12 | | 议案三：关于独立董事 | 2024 年度述职报告的议案…………..………...…………15 | | 议案四：关于 | 2024 年度财务决算报告的议案………………..………...…………16 | | 议案五：关于 | 年度利润分配预案的议案……………… …………………23 2024 | | 议案六：关于 | 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案………….……………… ...