博深股份(002282) - 博深股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-032 表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、报备文件 博深股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式 向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继 新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高 级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》 根据公司党委会意见，结合公司和管理工作实际，并根据公司《公司章程》 《子公司管理制度》的相关规定，公司董事会同意委派侯俊彦女士（简历附后） 担任博深普锐高（上海）工具有限公司及河北博深贸易有限公司执行董事并任法 定代表人。 侯俊彦女士未 ...