安正时尚(603839) - 安正时尚集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 （603839） 2025年5月20日 安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 一、2024年年度股东大会须知 一、2024年年度股东大会议程 二、2024年年度股东大会议案 （一）2024年年度报告及其摘要 （二）2024年度董事会工作报告 （三）2024年度监事会工作报告 （四）2024年度董事会审计委员会履职情况报告 （五）2024年度独立董事述职报告 （六）2024年度内部控制评价报告 （七）关于制定2024年度利润分配预案的议案 （八）关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案 （九）关于公司2025年度委托理财额度的议案 （十）关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 （十一）关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 （十二）关于编制2024年度财务决算报告的议案 安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》 ...