哈空调(600202) - 哈尔滨空调股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告
证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2025-025 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第四次临时董事会会 议通知于 2025 年 5 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实 际到会董事 6 人。全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长丁盛同志 主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议,会议表决情况如下: (一)《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的提案》 同意公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的提案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 ...