三川智慧(300066) - 关于三川智慧2024年度股东大会的法律意见书

北京市君致律师事务所 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会 的通知，已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进 ...