华软科技(002453) - 天风证券关于华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见

天风证券股份有限公司 关于金陵华软科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""独立财务顾问"）作为金陵华软 科技股份有限公司（以下简称"华软科技""上市公司""公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华软科 技本次交易中募集配套资金涉及的部分限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的 核查，核查具体情况如下： 一、本次解除限售发行股份的基本情况 （一）股份发行情况 本次申请解除股份限售股东刘海然和王军在发行中承诺如下： 公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 年 9 月 15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），核准公司该 次发行股份及支付现金购买资产 ...