易点天下(301171) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-047 易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举邹小武先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公 司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董 事会专门委员会，委员会成员由董事会选举。任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 战略委员会：邹小武先生（主任委员）、张学勇先生、李长城先生； 审计委员会：张学勇先生（主任委员）、邢美敏女士、秦鹏先生； 提名委员会：邢美敏女士（主任委员）、李长城先生、邹小武先生； 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...