南兴股份(002757) - 广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

关于南兴装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于南兴装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：南兴装备股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称"南兴 股份"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席南兴 股份于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及南兴股份《章程》 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）南兴股份董事会于 2025 年 4 月 19 日在指定媒体上刊登了《南兴 装备股份有限公司关于召开 202 ...