易点天下(301171) - 关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

易点天下网络科技股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会专门委 员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会换届 选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略 委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 张学勇 | 邢美敏、秦鹏 | | 2 | 提名委员会 | 邢美敏 | 李长城、邹小武 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李长城 | 张学勇、邢美敏 | | 4 | 战略委员会 | 邹小武 | 张学勇、李长城 | 上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...