ST先锋(300163) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-037 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知于2025年5月8日以书面形式发出。会议于2025年5月9日在公司会议室以 现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以 通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十六次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十六次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求，并于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十六次 会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、审 ...