ST先锋(300163) - 关于修订公司章程及相关制度的公告

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-036 宁波先锋新材料股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于 修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对 外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管理办法的议案》《关于修订独立 董事工作制度的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》及相关制度的相关条款进行修订。 修订后的《宁波先锋新材料股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》 等制度文件详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 | 章程修订对照表 | | | --- | --- | | 原 ...