温州宏丰(300283) - 审计委员会议事规则（2025年5月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： 董事会审计委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会议事规 ...