ST先锋(300163) - 董事会秘书工作制度（2025年5月）

宁波先锋新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）董事会秘书工作制度 （经2010年1月8日第一届董事会第六次会议审议通过后修订，经2023年4月21日第六届董事 会第二次会议审议通过后修订，经2025年5月9日第六届董事会第十六次会议审议通过后修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、 规范性文件及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作制度。 第 1 页 共 5 页 宁波先锋新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高 ...