温州宏丰(300283) - 第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日下午 1 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特 种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，亲自出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陈晓先生主持，监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会董事任期将于 2025 年 5 月 1 ...