*ST摩登(002656) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-076 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日收到 广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联 方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公 司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公 司法》《股东大会议事规则》等规定，公司董事会依法对上述提案内容进行了核 查。 公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日下午 19:00 在广州市黄 埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话会议等方式发出。本次会议以通讯的方式召开，会议由董事长王立平先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《 ...