五洲新春(603667) - 五洲新春2024年年度股东大会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | | | | | | 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 时 00 分 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 会议主持人： 公司董事长张峰先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 三、宣读大会议案内容： 议案一：2024 年度董事会工作报告 议案四：2024 年度财务决算报告 议案五：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 议案六：2024 年度利润分配预案 议案七：关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案 议案八：关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信 额度内提供担保预计的议案 议案十：关于续聘 2025 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案 议案十一：关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司《章程》的议案 听取独立董事述职报告 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代 ...