紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议材料

2024 年年度股东会 2025 年第一次 A 股类别股东会 2025 年第一次 H 股类别股东会 2024 Annual General Meeting The First A Shareholder's and H Shareholder's Class Meeting in 2025 会 议 材 料 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年 5 月 19 日 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年年度股东会议程 议 程 主持人宣布大会开幕； 董事会秘书宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额； 主持人根据公司章程提议表决票清点人； 本次会议逐项审议下列议案： 1.公司2024年度董事会工作报告 2.公司独立董事2024年度述职报告 3.公司2024年度监事会工作报告 4.公司2024年年度报告及摘要 5.公司2024年度财务决算报告 6.公司2024年度利润分配方案 7.关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案 8.关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案 9.关于变更2025年度审计机构的议案 10.关于2025年度担保计划的议案 11.关于子公司开展期货及衍 ...