百大集团(600865) - 百大集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-028 百大集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,842,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5340 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事何超先生因工作原因未能出席。 2、公司在任监事3人，出席2人，监事傅海英因工作原因未能出席。 3、公司董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理 ...