天利科技(300399) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-035号 江西天利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 一、会议召开和出席情况 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。其中，通过深圳交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江西省上饶市信州区吉 ...