永创智能(603901) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第五届董事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 12 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了 适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的 议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 鉴于公 ...