唯万密封(301161) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-034 2024 年度，上海嘉诺业绩承诺实际实现金额为 7,184.26 万元，业绩承诺金 额为 4,150.00 万元, 完成 2024 年度业绩承诺金额。 中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项审核报告。 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明的公告》（公告 编号：2025-033）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方 式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯方 ...