ST路通(300555) - 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-044 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意聘任成寅先生担任公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月11日以 电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第 十次会议。本次会议于2025年5月12日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事 长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相 关说明，全体董事一致同意 ...