九鼎投资(600053) - 九鼎投资2024年年度股东大会会议材料

目 录 三、审议议案 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 16 日 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年年度股东大会-会议材料 本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。 1 一、九鼎投资 2024 年年度股东大会会议须知 二、九鼎投资 2024 年年度股东大会会议（现场会议）议程 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度监事会工作报告》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《公司 2024 年度利润分配预案》 6、《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 7、《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于聘请 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 9、《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 10、《关于 2025 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 ...