*ST恒立(000622) - 关于部分董事及监事辞职的公告
证券简称:*ST 恒立 证券代码:000622 公告编号:2025-47 截至本公告日,张凡女士未持有公司股份。 公司董事会对张凡女士在担任公司独立董事期间作出的贡献表示感谢! 恒立实业发展集团股份有限公司 关于部分董事及监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会和监事会于近 日分别收到独立董事张凡女士、监事罗笛女士递交的书面辞职报告,具体情况如 下: 1.因个人原因,张凡女士申请辞去公司第十届董事会独立董事之职,同时辞 去董事会审计委员会、提名及薪酬与考核委员会的相应职务,其辞职后将不再担 任公司任何职务。 张凡女士的辞职将导致公司董事会相关专门委员会中独立董事未超半数且独 立董事中缺少会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规的要求 和《公司章程》的规定,张凡女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立 董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,张凡女士仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规 ...