路德环境(688156) - 第五届董事会第一次会议决议公告

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-027 路德生物环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第五届董事会全体当选 董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会 议应出席董事 7 名，实到 7 名，经与会董事一致推举，本次会议由董事季光明先 生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通 ...