中国太保(601601) - 中国太保第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-023 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司第十届董事会第十二次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面方式发出， 并于 2025 年 5 月 12 日以书面传签方式召开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于提名黄锦文先生为中国太平洋保险（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名黄锦文先生担任本公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十 届董事会届满，并有资格在本公司股东大会选举后连选连任。黄锦文先生担任本 公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。 同意将该议案提交股东大会审议。 本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。 黄锦文先生的简历、独立董事 ...