路德环境(688156) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-028 路德生物环保科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名、 独立董事 3 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共 同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产 生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员和 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票制的方式选举季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生担任第五届董事会非 独立董事，选举史永先生、陈雄先生、蒋天文先生担任第五届董事会独 ...