天山股份(000877) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-044 天山材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期 1.4 会议主持人：公司董事长赵新军 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大 厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 （简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 1.1 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 10:00 1.2 网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 ...