中国医药(600056) - 第九届董事会第26次会议决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-032号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 26 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第26次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年5月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 （一）审议通过了《关于收购金穗科技 100%股权的议案》。 本议案涉及关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独 立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。 经决议，董事会同意公司收购北京金穗科技有限公司（以下简称"金穗科技"） 100%股权、签署相关协议，以及金穗科技部分存续业务因本次收购形成的关联交易 等事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025- ...