良品铺子(603719) - 良品铺子2024年年度股东大会会议资料

良品铺子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 良品铺子股份有限公司 2024 年年度股东大会 一、现场会议召开时间和地点： 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人：董事长程虹先生。 五、会议审议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 公司董事会 2024 年度工作报告 | | 2 | 公司监事会 年度工作报告 2024 | | 3 | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 | | 4 | 年度利润分配预案》的议案 关于公司《2024 | | 5 | 关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 2024 | | 6 | 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | | 7 | 关于公司及控股子公司 年度向金融机构申请综合授信额度及提 2025 | | | 供相应担保并授权经理层办理的议案 | | 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决 | | | 策并组织实施的议案 | | | 累积投票议案 | | 9.00 | 关于选举独立董事的议案 | | ...