森萱医药(830946) - 2024年年度股东会决议公告

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-035 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 江苏森萱医药股份有限公司 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 321,902,223 股，占公司有表决权股份总数的 ...