贝肯能源(002828) - 董事会专门委员会实施细则（2025年5月修订）

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施 为了规范贝肯能源控股集团股份限公司（以下简称："公司"）决策 程序，提高公司董事会决策的科学性，参照中国证监会《上市公司治理 准则》的要求，公司董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计 委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会。 各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中战略与投资委员会 主任由公司董事长担任，其它专业委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员，主任委员为召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 1 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构和适应公司战略发展需要，健全公司 投资决策程序，提高董事会投资决策的科学性，提高董事会战略管理与 投资决策的效率和水平，增强公司的核心竞争力，根据贝肯能源控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略与投 资委员会 ...