贝肯能源(002828) - 董事会议事规则（2025年5月修订）

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 ...