双一科技(300690) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-026 山东双一科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会五次会议， 审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 2025 年 05 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 15 日上午 9： 15 到 9：25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...