江南新材(603124) - 提名委员会议事规则（2025年5月）

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定非职工代表董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免非职工代表董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、上 ...