寿仙谷(603896) - 寿仙谷第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开了公司 2024 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会成员。 为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时 间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司会议室以现场和通讯表 决相结合的方式召开了第五届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：同意票 9 ...