寿仙谷(603896) - 寿仙谷第五届监事会第一次会议决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 转债 22 | | 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2025 年 5 月 13 日公司召开 2024 年 年度股东大会，选举产生了公司第五届非职工代表监事，并与职工代表监事一起 组成了公司第五届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监 事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在 公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会 ...