恩捷股份(002812) - 关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告

云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-074 关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼 证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书兼 证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。本议案已经公司第五届董 事会提名委员会第五次会议审议通过。白云飞先生简历详见附件。 白云飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...